Держслужба фінмоніторингу та ДБР конфіскували кошти компанії, повʼязаної з 1xBet
На початку липня стало відомо, що Державне бюро розслідувань вилучило та передало до АРМА кошти компанії «Роял Пей Юроп», яка повʼязана з підсанкційним російським букмекером 1xBet. Нагадаємо, раніше сам букмекер 1xBet намагався отримати українську ліцензію, однак через резонанс у суспільстві та ЗМІ все ж не отримав її.
Загалом було конфісковано близько 1,9 млрд гривень, які були вилучені з рахунків ТОВ «Роял Пей Юроп». Це сталося після того, як стало відомо, що компанія дійсно має звʼязки з 1xBet, котра з березня знаходиться в українських підсанкційних списках.
Нагадаємо, що розслідування ДБР почалося з факту заволодіння грошима на суму 30 млн євро, які видали одному з українських банків іноземні банки. В ході слідства представники ДБР встановили, що зловмисники під час бойових дій у Харківській області намагалися переоформити права власності на нерухомість, котра належала одному з українських банків, який своєю чергою знаходиться на етапі ліквідації. Сума угоди мала складати 360 мільйонів гривень.
Таким чином нерухомість де-факто стала власністю закордонних компаній, чиї бенефіціари — громадяни російської федерації. Ці ж громадяни перебувають у санкційних списках РНБО.
Тепер же нерухоме майно арештоване та передане державі. В процесі проведення слідчих дій вдалося дізнатися, що вся ця схема була реалізована з використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. А кошти виводилися з України в країни Євросоюзу. Та кінцевим здобувачем вигоди в цій схемі був саме громадянин рф, який має звʼязки безпосередньо з 1xBet та проти якого введено санкції.
Очевидно, що на сьогодні індустрія азартних ігор в Україні ще тільки розвивається. І роботи в цьому напрямку ще дуже багато. Залишається немало нелегальних гральних закладів, в тому числі повʼязаних з російськими громадянами, які продовжують надавати послуги на території України, хоча й працюють в тіні. Та й іноземні оператори не поспішають отримувати українську ліцензію через особливості податкової системи в Україні. Адже вона фактично не адаптована під гральний бізнес, як це зроблено в деяких інших країнах, де азартні ігри легалізовані триваліший час.
Описаний випадок — це лише один з багатьох. І можна навіть не сумніватися, що найближчим часом ми можемо дізнатися про нові. Тому у Державної служби фінансового моніторингу та ДБР ще дійсно багато роботи.
